El Estado de Nueva York investiga a la moneda virtual Bitcoin y solicitó información a 22 sociedades tales como como BitInstan, BitPay, Coinbul, Zipzap o Coinbase, y tién sociedades de inversión como Google Ventures. "Hemos visto casos en que el anonimato que ofrecen las monedas virtuales ha sido utilizado por peligrosas del crimen organizado, como el tráfico de droga, el lavado de dinero, el tráfico de armas y la pornografía infantil", señala el texto del regulador gubernamental de servicios financieros.
El NYSDFS ha concluido que el sector debería estar al menos sometido a algunas de las reglas que afectan a los operadores de cambio de moneda e incluso se cuestiona si debe implementar otras normas específicas, siempre según el documento. "Hemos visto casos en que el anonimato que ofrecen las monedas virtuales ha sido utilizado por peligrosas del crimen organizado, como el tráfico de droga, el lavado de dinero, el tráfico de armas y la pornografía infantil", señala el texto.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El regulador de servicios financieros del estado de Nueva York (NYSDFS) pidió informes a 22 sociedades sobre actividades relacionadas con bitcoin, una moneda virtual en internet, informó una fuente cercana al caso.
Las empresas citadas por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York son: BitInstant, BitPay, Coinabul, Coinbase Inc., CoinLab, Coinsetter, Dwolla, eCoin Cashier, Payward, Inc., TrustCash Holdings Inc., ZipZap, Butterfly Labs, Andreesen Horowitz, Bitcoin Opportunity Fund, Boost VC Bitcoin Fund, Founders Fund, Google Ventures, Lightspeed Venture Partners, Tribeca Venture Partners, Tropos Funds, Union Square Ventures, y Winklevoss Capital Management.
El NYSDFS no ha confirmado la lista de sociedades a las que formuló los pedidos, pero señaló en un memorando público que "lanzó una investigación sobre mecanismos regulatorios, que debería poner en marcha sobre las divisas virtuales".
Bitcoin es una moneda electrónica descentralizada concebida en 2009 por Satoshi Nakamoto. El nombre se aplica también al protocolo diseñado por el mismo autor y a la red P2P que lo sustenta. Al contrario que la mayoría de las monedas, Bitcoin no está respaldado por ningún gobierno ni depende de la confianza en ningún emisor central, sino que utiliza un sistema de prueba de trabajo para impedir el doble gasto y alcanzar el consenso entre todos los nodos.
Bitcoin es un proyecto relativamente nuevo que se encuentra en evolución. Por esta razón, sus desarrolladores recomiendan ser cautos y tratarlo como software experimental.
El NYSDFS ha concluido que el sector debería estar al menos sometido a algunas de las reglas que afectan a los operadores de cambio de moneda e incluso se cuestiona si debe implementar otras normas específicas, siempre según el documento.
"Hemos visto casos en que el anonimato que ofrecen las monedas virtuales ha sido utilizado por peligrosas del crimen organizado, como el tráfico de droga, el lavado de dinero, el tráfico de armas y la pornografía infantil", señala el texto.
Los requerimientos fueron enviados la semana pasada y tratan "sobre una larga serie de informaciones, incluyendo controles contra el lavado de activos, las protecciones a los consumidores, las estrategias de inversión, los documentos de presentación (ante potenciales inversionistas) y otros materiales", indicó una fuente cercana al caso.
"Creemos que -por una serie de razones- poniendo en marcha salvaguardias reglamentarias apropiadas para las monedas virtuales, serán beneficiosos para la resistencia a largo plazo de la industria de la moneda virtual", dijo el superintendente de NYSDFS, Benjamin Lawsky, en un comunicado.
Una persona familiarizada con el asunto dijo que el Departamento, quiere asegurarse de que el Bitcoin no es un conducto para actividades ilícitas, y está recopilando información para decidir si emitir una regulación de las monedas virtuales. El departamento tiene la autoridad para crear la regulación si no hay otro regulador primario. Liberty Reserve -una moneda virtual recientemente acusada por las autoridades federales por su uso en el lavado de dinero y redes de pornografía infantil-, está en la mira del departamento que ahora investiga al bitcoin.
Además de acabar con la actividad ilegal, el NYSDFS dijo que quiere hacer que los fondos de los clientes en las compañías que operan con bitcoins sean seguros y queden "sanos y salvos", expresando su preocupación por las denuncias de los consumidores "sobre la rapidez con que se procesan las transacciones en moneda virtual".
El regulador estadounidense concluyó que el sector debería estar al menos sometido a algunas de las reglas que afectan a los operadores de cambio de moneda, e incluso se cuestiona si debe implementar otras normas específicas.
"Esperamos con interés trabajar con la industria de la moneda virtual y otras partes interesadas como los fondos de inversión, y pondremos en marcha trabas reglamentarias necesarias para proteger a los consumidores y nuestra seguridad nacional", dijo Lawsky.
“Hemos visto casos en que el anonimato que ofrecen las monedas virtuales ha sido utilizado por peligrosas del crimen organizado, como el tráfico de droga, el lavado de dinero, el tráfico de armas y la pornografía infantil”, señala el texto.
Además de responder a las citaciones judiciales, algunas de las empresas de bitcoin es probable que deberán registrarse como transmisores de dinero en Nueva York. El estado de Nueva York no es el único que está prestando atención a las empresas de bitcoin; California envió por lo menos una carta de advertencia a la Fundación Bitcoin.
Este mensaje y la lista de suscriptores a quienes es enviado cumple con lo establecido en la la Ley Nº 25.326 Art. 27 Inc. 3 (Ley de "Habeas Data") de la República Argentina.
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